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Vicario Pérez, Ana María
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2022-10
1579-6302
http://hdl.handle.net/10259/9684
10.37417/REDE/num84_2022_1083
1579-6302
El presente trabajo tiene por objeto estudiar la competencia de la Fiscalía Europea en la investigación de conductas de fraude contra los intereses financieros comunitarios cometidas por personas jurídicas, al tiempo que efectuar una comparación con las funciones investigadoras correspondientes a la OLAF. Así, comenzaremos analizando la posible inclusión de las entidades en el ámbito de aplicación personal del nuevo órgano europeo de instrucción. Partiendo de ello, nos centraremos en examinar su competencia material, distinguiendo su alcance en función de si la conducta cometida por la entidad tiene la consideración de delito o de infracción administrativa, por haberse dado en un Estado defensor o no del principio societas delinquere potest. Se abordarán así las diferencias entre las investigaciones efectuadas por la Fiscalía Europea en causas delictivas y las acometidas por la OLAF en caso de infracciones administrativas. Finalizaremos con unas reflexiones en torno al obstáculo que supone para la conformación del Espacio Judicial Europeo la diferente atribución de competencias investigadoras a uno u otro órgano en función del país donde la persona jurídica haya desarrollado su actuación.
El presente trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de investigación del plan estatal “El Derecho Procesal civil y penal desde la perspectiva de la Unión Europea: la consolidación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia” (Ref. PID2021124027NB-I00), financiado por MCIN/AEI/ 10.13039/501100011033 / FEDER, UE.
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spa
Marcial Pons
Revista Española de Derecho Europeo. 2022, n. 84, p. 59-90
https://doi.org/10.37417/REDE/num84_2022_1083
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Fiscalía Europea
OLAF
Personas jurídicas
Intereses financieros
Derecho comunitario
Derecho procesal
Procedure (Law)
Fiscalía europea versus OLAF. Una propuesta en torno a la peculiar atribución de competencia sobre investigaciones contra personas jurídicas
European public prosecutor’s office versus OLAF. A proposal on the peculiar attribution of competences on investigations against legal persons
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